วิธีการเปิดบัญชีสำหรับลูกค้านิติบุคคล (KYB)

การยืนยันตัวตนสำหรับนิติบุคคล (Corporate or Institutional Verification) 

เป็นขั้นตอนสำคัญภายใต้กระบวนการ KYB (Know Your Business) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของ KuCoin Thailand ในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านการกำกับดูแล พร้อมทั้งป้องกันและลดความเสี่ยงจากอาชญากรรมทางการเงินและไซเบอร์ ไม่ว่าจะเป็นการฉ้อโกง การฟอกเงิน การหลอกลวง ตลอดจนการสนับสนุนทางการเงินต่อการก่อการร้าย

หากท่านต้องการเปิดบัญชีนิติบุคคล สามารถส่งอีเมลมาที่  kyb@kucoin.th  เพื่อขอรับแบบฟอร์มและเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

1.รายการเอกสารสำหรับการยืนยันตัวตนนิติบุคคล (KYB)

เพื่อความสะดวกและความต่อเนื่องในการดำเนินการ กรุณาเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อให้กระบวนการยืนยันตัวตนดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เอกสารที่อัปโหลดบนระบบไม่มีการเข้ารหัส เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ กระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเอกสารตัวจริงที่ถูกต้องและครบถ้วน

1.1 บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย: 

1. เอกสารของบริษัท (ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน)
   • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
   • หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบฟอร์ม บอจ.2)
   • รายการจดทะเบียนบริษัท (แบบฟอร์ม บอจ.3)
   • รายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบฟอร์ม บอจ.5)
2. เอกสารยืนยันตัวตนของกรรมการผู้มีอำนาจ
   • สำเนาบัตรประชาชน (ด้านหน้า) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
   • สำหรับกรรมการที่มีอำนาจลงนามซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ให้ใช้ สำเนาหนังสือเดินทางพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องข้อมูลบัญชีธนาคารของบริษัท
3. ข้อมูลบัญชีธนาคารของบริษัท 
   • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารไทยของบริษัท (แสดงชื่อบริษัทและเลขที่บัญชี) (กรณีต้องการฝากหรือถอนเงินผ่านธนาคาร) 
4. ข้อมูลทางการเงิน
   • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบประจำปีล่าสุด
   • รายการเดินบัญชีธนาคารของบริษัทย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารอื่นที่แสดงแหล่งที่มาของเงินได้หรือเงินทุน
5. มติคณะกรรมการบริษัท
   • รายงานการประชุมที่อนุมัติการเปิดบัญชีกับ KuCoin Thailand ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด โดยต้องระบุชื่อผู้ติดต่อที่ได้รับมอบหมาย (ไม่จำเป็นต้องใช้หากบริษัทมีกรรมการผู้มีอำนาจเพียงคนเดียว)

1.2 บริษัทที่จดทะเบียนนอกประเทศไทย:

1.  เอกสารของบริษัท (ออกโดยหน่วยงานในประเทศที่จดทะเบียนบริษัท ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน)
   • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ (Certificate of Company Registration or Company Affidavit) 
   • รายการจดทะเบียนบริษัท (Memorandum of Association) 
   • รายชื่อผู้ถือหุ้น  
2. เอกสารยืนยันตัวตนของกรรมการผู้มีอำนาจ 
   • สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับกรรมการที่มีอำนาจลงนามที่ไม่มีสัญชาติไทย) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
   • สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับกรรมการที่มีอำนาจลงนามที่มีสัญชาติไทย) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ข้อมูลบัญชีธนาคารของบริษัท 
   • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารไทยของบริษัท (แสดงชื่อบริษัทและเลขที่บัญชี) (กรณีต้องการฝากหรือถอนเงินผ่านธนาคาร) 
4. ข้อมูลทางการเงิน 
   • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบล่าสุด 
   • รายการเดินบัญชีธนาคารของบริษัทย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารอื่นที่แสดงแหล่งที่มาของเงินได้หรือเงินทุน 
5. มติคณะกรรมการบริษัท 
   • รายงานการประชุมที่อนุมัติการเปิดบัญชีกับ KuCoin Thailand ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท อีอาร์เอ็กกซ์ จำกัด โดยต้องระบุชื่อผู้ติดต่อที่ได้รับมอบหมาย (ไม่จำเป็นต้องใช้หากบริษัทมีกรรมการผู้มีอำนาจเพียงคนเดียว) 

หมายเหตุ: เอกสารทั้งหมดจะต้องได้รับการรับรองโดย โนตารีพับลิก (Notary Public) ทั้งนี้หากกฎหมายในประเทศของท่านอนุญาตให้ สถาบันการเงิน หรือ หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต สามารถรับรองเอกสารได้โดยเทียบเท่ากับโนตารีพับลิก ท่านสามารถใช้การรับรองจากหน่วยงานดังกล่าวแทนได้ หรือ รับรองโดยสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยประจำประเทศที่มีการจัดตั้งบริษัท